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上海新兰德荐股套路曝光四个85后从老股民身上割了2.6亿
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-12-12 00:14:48
 

不到四年时间,有着27年历史的新兰德公司,竟诈骗股民近2.6亿,超800多名投资者被其收割。
日前,裁判文书网公布一则判决书,将一家拥有27年历史的投顾机构,对投资者实施诈骗的细节公布于众。不到四年时间,这家公司竟诈骗股民近2.6亿,超800多名投资者被其收割。

800多位股民被收割近2.6亿
判决书显示,上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司(简称“新兰德公司”)成立于1993年,是一家老牌投顾机构。公司经营范围是证券软件研发、销售,证券投资咨询,资产管理、投资管理。

2017年9月20日,曹某超成为新兰德公司法定代表人及负责人。2017年11月24日,新兰德公司办理经营证券期货业务许可证,范围为证券投资咨询。
2015年9月16日,新兰德公司在安徽省合肥市设立新兰德安徽分公司。曹某超也是新兰德公司安徽分公司的负责人、总经理及法定代表人。
新兰德公司对外宣称主要提供四种服务:“胜赢版”(25800元一年)、“智赢版”(98000元一年)、“慧赢版”(投资额的10%一年)、“私人定制计划”(投资额的30%一年)。
其中“胜赢版”服务内容主要是个股推荐、买卖点把握等;“智赢版”服务内容主要是由首席老师提供上述服务;“慧赢版”和“私人定制计划”服务内容相近,主要是公司利用私募、外围等资金计划拉升股价的服务。
2015年11月至2019年8月,曹某超、曹某英、王某弟、罗某在负责经营新兰德安徽分公司期间,通过各种虚假宣传,骗取客户的信任,引诱客户支付定金购买其公司的体验服务,骗取805人服务费共计2.58亿元,案发前退款共3033.38万元,实际骗得共计2.27亿元。
一步步引诱股民上勾
曹某超、曹某英、王某弟、罗某均为“85后”,年龄最小的罗某出生于1989年9月。他们采用的“五步走”诈骗方式套路极深,一步步由浅入深,引诱股民购买自家公司的虚假服务。
首先,由媒体部获客引流。通过新兰德公司的媒体部录制有投顾资质的指导老师讲解证券的相关视频,投放到电视台、网站等媒体播放,并留下公司的QQ号码、手机号码、微信二维码等,吸引客户与公司联系。
其次,由市场部推销体验服务。新兰德安徽分公司市场部对接引流成功的客户,向其发送老师推荐股票上涨的盈利图、成交单等,吹嘘老师股票咨询的实力,促进客户付钱购买公司的体验服务,随后市场部将客户移交给拓展部。
第三,拓展部组织建群。拓展部接到客户后,先是向客户夸大宣传,突出公司所谓首席老师或核心团队的实力和作用,并以跟着首席老师或者参加核心团队操作股票的名义,让客户补齐全年费用,之后将补齐年费的客户拉进核心QQ群。
第四,在核心QQ群内,有“老师号”、“助理号”、二至五个真实客户号、四五十个“战友号”(业务员当托儿)。由拓展部主管人员冒充首席老师并操作“老师号”,虚构将推出与私募、外围等机构合作拉升股票的计划;由市场部和拓展部的业务员冒充客户并操作“战友号”,虚假宣传“定制计划”等项目,烘托首席老师及上述计划,谎称之前参加上述计划的客户盈利60%以上;“老师号”、“战友号”还会私下联系客户,引诱客户参加上述计划能让其盈利,骗取客户的信任。
最后,当客户缴纳了高额的“慧赢版”、“定制计划”等等的服务费后,公司却并未提供所谓的“拉升股票”等计划操作的服务,仍与普通服务一样给客户发送股票资讯和推荐个股。随后,拓展部把客户移交给客服部,由经过专业术语培训的客服部善后,继续发送股票资讯和推荐个股,并处理客户投诉及退款等事项。
主犯被判十三年半
2019年8月30日,被告人曹某超、曹某英在新兰德安徽分公司被公安机关抓获;同年10月17日,被告人王某弟、罗某等主动到公安机关投案。
据判决书显示,曹某超等诈骗团伙组织结构清晰,分工明确。
首先,曹某超为新兰德负责人、总经理及法定代表人,负责公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作;曹某英是新兰德安徽分公司的负责人、总经理,负责该分公司的日常经营管理;王某弟为安徽分公司副总经理及该公司10楼的负责人,并协助总经理的工作;罗某为安徽分公司副总经理及该公司16楼的负责人,并协助总经理的工作。
据曹某超供述,新兰德安徽分公司跟客户宣称与外围机构有合作、外围资金可以拉升股票,同时使用战友号、通过经培训的话术、发布股票涨势图等手段来吹捧老师,让被害人相信公司实力,从而向公司支付高额的服务费。事实上公司对外宣传的内容都是虚假的,根本不存在和外围机构的合作及拉升股票的情形。整个公司管理层都是默认员工这么做。
据曹某英供述,公司存在不同版本的服务费用,其实本质上没有什么区别,无非是推荐的股票不一样。这样跟客户宣传就是为了吸引客户购买产品,客户购买的产品越多,拿提成就越多。
此前有媒体报道,有股民花了近40万元交了投顾费,刚交完钱就被踢出了QQ群,“投顾老师”承诺收益翻倍,但投顾和助理推荐的股票却越跌越惨,最终100多万本金亏到不足20万。
面对曹某超等人的诈骗行为,一审法院认为,曹某超、曹某英、王某弟、罗某结伙,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。其中曹某超、曹某英为主犯。
最终,曹某超被判有期徒刑十三年六个月,并处罚金50万元;曹某英、王某弟、罗某被判有期徒刑八年四个月至十一年十个月不等,处罚金10万元至50万元不等。
多年声誉毁于一旦
资料显示,新兰德公司成立于1993年,有27年历史,几乎与A股市场同时起步发展,是一家名副其实的老牌投顾机构。
据官网介绍,新兰德公司曾在国内创造了多个“第一”的纪录。比如,创刊第一份专业证券刊物《股市动态分析》;编辑第一套股市丛书《新兰德股票丛书》;编辑第一本深圳证券市场年报;研制国内第一套上市公司资料的咨询软件——新兰德财经信息咨询系统等等。
但是,这些荣誉基本都发生在2013年以前,在曹某超掌舵之后,新兰德公司收到的只有罚单。
2017年3月,新兰德投资顾问李强因未经内部合规审核即擅自在公众媒体发表缺乏事实依据的评论文章,对此新兰德未能进行有效监控,造成了不良影响。于是上海证监局对新兰德公司采取责令改正措施。
2017年5月,新兰德北京分公司因在开展证券投资咨询业务中私自荐股、欺骗客户,误导消费者等行为,被北京证监局责令暂停新增客户措施。
同年10月,新兰德安徽分公司又因存在个别不具有投资顾问执业资格的人员向客户提供投资顾问服务、营销过程中存在误导性营销宣传、客户投诉处理档案保管不完善等问题,被安徽证监局采取责令暂停新增客户措施的决定。
2019年12月9日,新兰德公司因在开展证券投资顾问业务中,存在无证券投资顾问资格的人员向投资者提供服务、在营销和证券投资顾问服务环节存在虚假、不实、误导性宣传和承诺、保证收益等多种违法违规行为,被上海证监局采取责令改正,暂停新增客户九个月。同月,新兰德武汉分公司又因违规被湖北证监局责令改正。
据企查查显示,新兰德公司在全国共有14家分支机构,其中6家已被注销。同时,截至今年5月以来,新兰德公司已被法院先后5次列为失信公司,5次收到限制消费令。 

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