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涉电诈“两卡”问题!华夏银行等负责人被约谈
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-12-04 21:07:05
 

“两卡”(银行卡、电话卡)是电信网络诈骗犯罪的必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。3日,6单位负责人因涉“两卡”问题突出,被武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室(以下简称“武汉市联席办”)约谈。据了解,这是“断卡”行动启动以来,武汉联席办首次约谈涉“两卡”问题突出单位负责人。

自10月16日全市启动“治两卡、端窝点”专项行动以来,各区、各部门牢固树立“一盘棋”思想,加强联动协作,严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动,强力整治行业黑灰产业,铲除窝点177个,打掉涉“两卡”团伙60个,刑拘412人,涉案银行卡、手机卡数量环比分别下降12.4%、25.1%。
根据国务院联席办通报数据,经对涉案个人银行账户开户地、涉案电话卡开卡地、涉案个人银行(电话)开户(卡)人户籍地等3项数据进行梳理,华夏银行光谷科技支行、中国移动发展大道中心营业厅、蔡甸区侏儒山街道办事处、新洲区旧街街道办事处已累计4次排名进入全市前10;中国电信江汉唐家墩营业厅、中国联通网上营业厅已累计5次排名进入全市前10。武汉市联席办根据对涉电诈“两卡”问题突出的街道及银行、运营商网点实施通报排名及警告机制相关规定,对以上6个网点及街道予以黄牌警告。
武汉市联席办相关负责人介绍,近日,武汉市出台“治两卡、端窝点”专项行动十项措施,围绕涉“两卡”相关信息、线索,对全市电信、银行、支付机构等网站开展拉网式排查。每月组织2次全域集中清查行动,及时铲除电诈窝点。

对涉“两卡”或电诈窝点内查获的违法犯罪人员,实施信用惩戒,并公开曝光。

同时,建立涉“两卡”问题突出单位红黄牌通报制度,武汉市联席办每半个月通报一次3项数据排名进入前10名的街道、银行、电信运营商营业网点,累计通报3次的,给予黄牌警告;累计通报6次的,给予红牌警告;累计通报9次的,则挂牌整治。
依据红黄牌通报制度,对被黄牌警告网点负责人及所在支行(分公司)分管领导进行约谈,暂停网点新开卡业务1个月,对直接责任人员扣除当月绩效;对被红牌警告网点负责人、所在支行(分公司)分管领导及市一级分管行长(市公司分管领导)进行约谈,暂停网点新开卡业务3个月,对直接责任人员和分管领导扣除当月绩效;对被挂牌整治网点,按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格,对网点负责人及支行(分公司)分管领导予以调离本工作岗位或免职等处罚。
该负责人表示,约谈会后,武汉市联席办将组织成立工作组,对被黄牌警告的单位开展为期一个月的专项督导督查,督促各单位对照问题整改,集中自查自纠,堵塞漏洞。
被约谈单位负责人均承诺,将严格按照“治两卡、端窝点”专项行动部署,切实履行责任,严格落实整改要求,全面排查风险、堵塞漏洞,消除电信网络诈骗违法犯罪滋生土壤。

 
 
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