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金融诈骗案,涉案金额1800多万,被骗群众50余万人!
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020/6/28 23:34:24
 

大家好,我是兰杰,旨在为更多的老哥老妹儿提供一些方法和建议,解决一些信用卡及网贷债务问题,传递正能量,远离套路贷,早日过上幸福美好的生活!

近日,甘肃省靖远县人民检察院对涉嫌解冻民族资产的欺诈案提起公诉。王某某,范某某和边某某等九名被告因涉嫌诈骗罪被法院起诉。

该欺诈集团以解冻民族资产为幌子,利用“一带一路”和“精准扶贫”等国家主导的政策,承诺向有功劳的人员分配扶贫金、购房费和安置费等多种方式,骗取了50余万人先后缴纳费用。

据发现,自2017年6月以来,被告人王某某,范某某,边某某等人通过互联网建立了维信群(也称王某某团队),自称要服从国务院办公厅、中央纪委和公安部的直接安排,由国家部委领导以“一带一路”和“精准扶贫”为借口,以解冻民族资产为由,承诺分配扶贫资金,购房费和安置费。线上开展活动,鼓励微信成员发展下线的人员诱骗群众缴纳登记费,办卡手续费等费用。

在该小组中,被告人王某某担任总指挥,负责该小组的整体工作。樊某某是统计处处长,主要负责登记报名人员数量和金额的统计,各组信息的核对等。边某某是宣传部主任,负责维信发布虚假的国家政策,如“民族资产解冻”,如何进行项目申报等。李某某是组织部长,主要负责组织会议,发掘会员的特长,帮助王某某组织文件,发送电子邮件,编写团队计划和方案。金某某协助范某某进行统计;张某某是监察部部长,冯某某是副部长,负责将小组成员的昵称改为真实姓名并保持小组纪律。宋某是办公室主任,负责协助总指挥做好工作。陈某负责烹饪和管理大约2,000人的小团队之一。

团队组织框架和操作模式是整个团队下有多个小团队,每个小团队中都有小团队负责人和小组统计信息。每个小团队都有多个维信群组,以及维信群组中的大群组负责人和群组统计信息。收集的资金和会员信息以两种方式汇总。资金由团队负责人收取。收款后,资金通过微信和银行卡转给各自的小班组长,最后转给王某某。

该团队利用低投资,高回报的诱饵诱骗公众支付了十几个虚假项目,例如“国务院一带一路扶贫项目建档”,“海外老年人扶贫基金卡”。每个项目几元到几十元人民币不等,每个项目加1元作为小队运营的储备金,剩余的钱由队长或小组统计转入王XX的三张银行卡。

截至案发时,王某某的团队下有大约60个小团队,超过500,000名成员参加了这项活动,总计涉案金额1800余万元。

靖远县人民检察院认为,上述九名被告以非法占有的目的隐瞒事实,骗取他人财产。金额特别巨大。他们的行为违反了有关法律的规定。犯罪事实明确,证据真实充分,以诈骗罪被追究刑事责任。

这个诈骗案件,跟很多老哥老妹儿接到的催收消息说涉嫌骗贷的,不是一回事,各位老哥老妹你们的逾期金额,还达不到这种特别巨大的标准!

你对于上述诈骗团伙的组织能力和推广能力怎么看?欢迎评论区留言交流

 
 
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