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虚拟股票 跨国“炒币团”诈骗一举抓获!

发布时间:2020-06-03 21:40:44 来源:【金融维权之家】 阅读:

这年头,各行各业都有托,卖酒的有酒托,卖茶的有茶托,连大街小巷的奶茶甜品店门口都有“吃货托”。但是托的特点是短平快,显然不能满足越来越追求“高质量”的骗子,于是“杀猪盘”的骗局出现了。

  一通来自陌生人的荐股电话

  “您好,请问您炒股么?我是某某证券公司客服,最近公司建了个微信群,里面有很多股民,大家可以一起学习炒股的技术,您看我也把您拉进去可以么?”2019年7月份,南京市雨花台区的陈先生接到了这样一个电话。陈先生是个刚刚开始炒股的新生股民,对炒股兴趣颇浓,随后陈先生就被拉进了一个名为“股市擒牛俱乐部”的微信群。进群之后,陈先生发现这个群确实是交流股票的,每天都有专门的老师在群里推荐一些股票,也有不同的“股民”在里面闲聊股市的行情,在陈先生的眼中,这就是一个再普通不过的股民学习讨论的微信群。

  微信群里还推出了直播间,每天由中国知名酒公司的十大股东之一的“韩老师”给粉丝讲课,分析股市的行情。直播间的“韩老师”每天都会给粉丝推荐几只股票,虽然不是每一只股票的行情都能说准,但是准确率不低,最重要的是,“韩老师”未曾鼓动粉丝去投资,这让陈先生对原本陌生的老师渐渐有了信任,也慢慢跟着直播间赚了点小钱。就这样,持续了一段时间,这个原本只是授课、分析股市的直播间,却悄然谈起另一项“投资”,就是这次投资,让尝到一点甜头的陈先生转眼损失惨重。

  伺机推荐炒股平台 “股票专家”有内幕

  2019年8月初,直播间的“韩老师”称最近的股市行情不容乐观,正在想办法帮大家赚钱。他称自己正在和马来西亚的孙总坐庄一个世界名酒的股权,能够控制估价,推荐大家可以跟庄,稳赚不赔,跟庄的方式是先下载一个某炒股平台的软件,再根据指令统一建仓炒股,不听从指令的人将不允许参与下次跟庄。突然冒出的新的平台软件,让陈先生心里犯了嘀咕,这平台真的靠谱么?存有一丝理智的陈先生决定先观望一下微信群里其他人的投资情况。之后陈先生发现群里不少“股友”都说赚钱了,不时还将自己盈利的股票截图发出来,还有各种“感谢老师带着赚钱”之类的话。

  陈先生这下彻底信服了,于是按照微信群里老师助理发的链接下载了一个名为“Zebra”的手机app,开户入金,按照“韩老师”的指令买了几只股票,没想到第二天股票就涨了。这下欣喜若狂的陈先生陆陆续续地往平台里投入了四百多万元。8月中旬,直播间的“韩老师”告诉大家,由他坐庄的这几只股票将进入锁仓期,在此期间只能买进不能卖出,而自己这几天要去股市调研,对粉丝的询问无法及时回复。被金钱冲昏头脑的陈先生没有对此产生怀疑,本以为很快就能赚得盆满钵满,不料平台突然无法登陆,更别提取出投入平台的钱了。陈先生急忙在微信群里询问,原本“热热闹闹”的微信群却再也无人回答,老师和助理的微信也是了无音讯。陈先生这才意识到自己掉入了骗子的圈套,急忙报警。

  藏身境外犯罪团伙 “杀猪盘”式骗局套路

  经过侦查,民警初步判定陈先生是落入了诈骗团伙策划的“杀猪盘”骗局。很快,民警就将侯某、黄某等六名犯罪嫌疑人抓获归案。面对充足的证据,六名犯罪嫌疑人很快供述了自己的犯罪行为,这一“杀猪盘”式骗局终于被揭开了真面目:

  一逃避侦查转移境外,着手“找猪”

  为了逃避国内大数据的侦查,2019年6月中旬,侯某等人出境至越南,每人着手养微信小号,让新注册的微信号保持一定的活跃度,添加各种聊天群和一些好友,还要定期分享一些内容至朋友圈。做好这些准备之后,侯某等人便开始着手“找猪”。他们开始创建微信群,将每个人养的小号全部拉入微信群,再将其他方式添加的真实客户也拉入群里,然后通过“水军”的形式对群内人员洗脑,让真实客户放松警惕,深信该群仅是用于学习炒股。

  二、一人分饰多角色 开始“养猪”

  在取得粉丝信任之后,侯某等人顺势推出直播间,让团伙成员冒充炒股专家、老师身份,在群内发送炒股链接及推荐股票,并在群内用不同的小号做“托”,相互鼓动诱骗,让群内真实客户下载虚拟投资平台,开户入金。陈先生哪里会想到,一个微信群里除了他,其余都是“托”。

  三、鼓动投资,乘机“杀猪”

  进一步在直播间和微信群里推荐股票,鼓动真实客户购买,开始也会先让客户尝到一点甜头,等客户投入大量资金后谎称股票进入锁仓期,最后卷钱消失。

  目前,该案正在雨花台区人民检察院审查起诉。受疫情影响,最近大家都是宅在家中,无法出门工作,不少不法分子则利用部分老百姓在疫情期间旺盛的投资需求,打着“宅在家里也能理财”的幌子,通过网络聊天室、微信群向投资人推荐私募基金、指导买卖股票、期货等,引诱受害人下载虚假交易软件并开户投资。检察官在这里提醒大家,投资理财应当牢记“高收益意味着高风险”,面对过高的收益率应保持警惕和理性,切勿存在“天上掉馅饼”的侥幸心理。



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