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犯罪团伙以股票投资方式诈骗472万余元

发布时间:2020-06-03 21:35:44 来源:【金融维权之家】 阅读:

原标题:马鞍山市公安局发布四起典型案例

今天上午马鞍山市公安局举行“守护平安——2020春雷行动”返赃大会,通报自开展行动以来,全市共抓获盗窃抢夺诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得四类犯罪嫌疑人328名,破获各类侵财案件900余起,为群众挽回经济损失价值1000余万元,现场通报了四起典型案件,随后为受害人代表进行返赃。

典型案例

案例一

2019年10月初,犯罪嫌疑人张某、葛某俊等人通过探探公司开发的“探探”网络聊天工具,关注并添加不特定的其他“探探”用户并谎称“探探”公司正在推出周年庆活动,扫描二维码即可领取奖品,并向对方发送专门开发设置并留有后台的网址,从而诱骗用户扫描领奖。从而获取并控制了他人的“探探”账号,并由此获取了他人“探探”账号内的相关公民隐私信息。再将盗取的探探账号专卖他人从中牟利。

2020年1月7日,按照市公安局统一部署,雨山分局与当涂县局在市局相关部门的协助下,分别在我市雨山区及浙江省平湖市、山东省聊城市一举捣毁该犯罪团伙。截止目前,专案组已抓获犯罪嫌疑人24人,涉及侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪行为。

案例二

2020年2月下旬,马鞍山市公安局楚江分局刑警大队接到辖区某企业报案称,仓库内大量电缆线被盗,因疫情影响企业刚刚恢复生产,未能在第一时间发现电缆线被盗,给破案带来极大困难,楚江分局迅速成立专案组展开侦查。3月5日晚21时许,一名穿深色的男子在案发现场周边徘徊,形迹可疑,保卫队员主动上前询问,没想到男子突然间如惊弓之鸟般逃离现场。在调阅监控的过程中,又一名骑电动车的男子进入警方视线。通过细节比对并通过监控视频一路追踪,警方锁定嫌疑人并抓准时机迅速收网。于4月7日将全部犯罪嫌疑人缉拿归案。

案例三

2020年3月1日,被害人田某向含山县局报案,称其在微信上经一股票“老师”介绍,加入一个股票交流群,后被以股票投资的方式诈骗472万余元。经过深入侦查,专案组先期确定郭某、姜某德等7人有重大作案嫌疑。其中,郭某、姜某德等人于2019年6月陆续出境从事诈骗活动,并于2020年1月回国。5月15日,专案组组织30余名警力,兵分多路对该犯罪团伙开展集中抓捕,一举将郭某等10名团伙成员全部抓获。

案例四

2020年1月24日凌晨3时49分,花山分局桃源派出所接到欧尚超市报警称店内可能有小偷。民警和辅警第一时间赶至现场发现,欧尚超市一楼宝庆银楼店的玻璃门被砸开一个洞,且店内传出翻动物品的声音。约数十秒后,一名嫌疑人手提塑料袋从破碎玻璃门洞内钻出,民警和辅警果断上前,第一时间将其控制抓捕,当场从其衣服口袋和携带的塑料袋内搜查出大量被盗金银首饰,涉案价值一百余万元。

反诈提醒

1至4月全市共立各类电信网络诈骗案件501起,同比下降0.99%。

高发的诈骗类型

贷款、代办信用卡诈骗案发案184起,占36.73%;“杀猪盘”诈骗发案101起,占20.16%;刷单诈骗发案91起,占18.16%;虚假购物诈骗发案51起,占10.18%;冒充客服退款诈骗发案33起,占6.59%。

贷款诈骗

任何不需要签订合同的贷款都是不可能的,应选择正规融资渠道;通过正规渠道办理信用卡,不要轻信所谓的“信用卡代办机构或人员”,不要告诉他人动态验证码、银行卡卡号、有效期、卡背面上签名栏末三位校验码等关键银行卡信息。请大家牢记“网上贷款,没有放款,先收钱的,对方一定是骗子”。

刷单诈骗

当通过网络平台找工作或者兼职的时候,不要被高额报酬盲目吸引,不要有“贪小便宜”和“轻松赚钱”的心态,不要随意点击陌生链接。大家要谨记:一、任何刷单名义的高额回报兼职都是诈骗。二、组织刷单是违法行为。三、请广大市民朋友牢记不要泄露支付宝账户密码、短信校验码,不要随意扫陌生二维码,谨防账户被盗。

杀猪盘诈骗

网络交友要谨慎,网络已成为现代生活不可或缺的部分,但网络是虚拟的,通过网络交友,要比现实社会交友更加谨慎才行,遇到异常热情、联系时间很短就主动要求确立情侣关系的人需要提高警惕;深度交友务必了解清楚,特别是婚恋网站、社交网站、交友APP上的好友,准备深度交往时务必核实信息,防止对方以虚拟身份实施诈骗,不要轻信网上发过来的图片和视频,谨防甜言蜜语背后的陷阱;在与网友接触时,切莫起贪念,不随意转账或者汇款,当素未谋面的网友突然提及财物时,要提高警惕,不要被糖衣炮弹冲昏头脑。

截止4月,市反诈中心共处置部、省推送疑似被诈骗信息2100余条,成功拦截率达98%,拦截率位居全省前列,止付涉案资金1.88亿元,冻结涉案资金2678.77万元。



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