梅州李泉，以非法佔有為目的，糾結不法分子實施詐騙，利用借款和利息為誘餌，弄虛作假，偽造證據，隱瞞真相，非法融資，騙取錢財，侵佔他人財物，造成國有資產流失，詐騙總額達到十億多元，其中已案發判決涉案金額一億兩千萬，當事人在公安報案的尚未審判的詐騙金額達九億多元。十年來，李泉一伙在梅州影響極其惡劣，構成黑社會性質詐騙，給守法公民的合法財產和遵紀守法的企業經營者造成不可估量的經濟損失。現就李泉諸多金融詐騙的其中一案，以虛假材料，惡意騙取第三方廣東威而信實業有限公司擔保一案舉報如下。

一、被舉報人情況

李泉，男，漢族，身份證號碼4414211968XXXX0032，住址梅州市梅縣區松口鎮橫西村樓下人，職業為農民；小學文化。

二、舉報事實

2014年12月，不法分子李泉與XX銀行梅州分行有關人員、惡意串通，以非凡佔有為目的，編造山林綠化項目容易獲批低息貸款為由，惡意引誘廣東威而信公司擔保其申請XX銀行股份有限公司梅州分行貸款，要求我方以梅州畲江工業園的廠房抵押，允諾李泉操持的梅州市盛通養護工程有限公司與我方對半均分款項，各自承擔付本還息責任。當時我方意識到抵押存在風險，而李泉勾結銀行工作人員宣稱有2670萬山林作為貸款抵押物，遊說消除我方的貸款擔保顧慮；反復解釋廠房擔保僅是順利獲批且可多貸款，並拉來李泉的另外兩家虛假公司和身無分文的股東欺騙擔保。

李泉目無法律，居然假冒威而信公司董事長陳啓文簽名並按捺自己指紋，偽造《合作經營協議書》，謊稱李泉擁有威而信公司20%股權和合作經營關係，為詐騙銀行貸款提供必要文件。2015年1月20日，XX梅州分行跟李泉的梅州市盛通養護工程有限公司簽訂900萬《流動資金借款合同》，合同編號GDK475230120150002，李泉私下將貸款用途由山林綠化篡改為採購鋼材，期限36個月，貸款利率為7.8%；抵押物是盛通養護工程有限公司位於豐順縣350公頃嚴重虛誇評估價2670多萬元的林權，騙取我方以梅州畲江工業園A4棟廠房作為擔保，簽署擔保合同。

但是，李泉將900多萬全部捲走，違背與我方分享貸款的協議，而且拒絕付本還息，構成非法佔有事實。而李泉的公司實際資不抵債，官司纏身，沒有人員，沒有業務，沒有運營，純屬空殼詐騙公司，所謂股東全部為他的親友，身無分文的農民。用於貸款之用評估為2670萬的林權，經過權威部門重新評估，僅值62萬元；而且李泉以梅州市育林農業發展有限公司的名義租賃山林取得林權，但長期未支付山林租金，所謂山林合同失效，形同廢紙，實為虛假抵押物。我方被騙擔保，沒有拿到一分錢，卻無辜背負近千萬元本息債務；公司和個人賬號、資金、房產、車輛遭到查封、凍結，損失千萬余元。

李泉弄虛作假，以非法佔有為目的，嚴重誇大山林價值，隱瞞實情真相，虛構經濟實力和資質，假冒他人簽名並按捺指紋，以欺騙方式騙取巨額貸款，改變貸款用途，拒不償還貸款本息，胡謅被央企並購和債務轉移，至今逍遙法外，構成金融詐騙罪。

李泉為逃避法律制裁，混淆視聽，採取金蟬脫殼的方式，不斷變更貸款公司法人。2014年8月18日，李泉實際擁有的梅州市盛通科技有限公司的企業名稱變更為廣東盛世通生物有限公司；2016年1月4日變更登記為廣東盛世通生物股份有限公司。公司法定代表人由吳清賢變更為劉惠群、宋利梅。為了騙取威而信公司擔保，李泉並拉來司梅州市育林農業發展有限公司廣東盛世通生物股份有限公司和股東李泉、宋利梅、吳華昌、羅菊霞共同擔保。而李泉與宋利梅是夫妻關係；吳華昌與羅菊霞是夫妻關係，吳清賢、劉惠群都是李泉同鄉或親友，都是李泉為首的詐騙團伙成員。

更為嚴重的是，李泉等構成黑社會性質的金融詐騙團伙，他們十年以來以金花茶騙局、高息攬儲、銀行借貸、企業上市、央企收購等名目，以坑蒙拐騙和威逼利誘手段，非法融資騙取老百姓和國家巨額錢財，影響惡劣，眾多群眾深受其害。李泉還假扮或冒充國家領導人親友，橫行霸道梅州城鄉，氣燄囂張，上百受害人投訴無門。有債權人在追債途中車禍身亡，妻離子散。李泉罪孽深重，天怒人怨。

三、追究責任

弄虛作假，黑社會性質金融詐騙，嚴重觸犯刑法，公安立案偵查，嚴懲肇事者李泉及相關團伙成員。追討國家貸款及無辜受害者經濟損失。

四、舉報人情況

陳啓文，廣東梅州人，廣東威而信公司董事長，身份證號碼：3401011969XXXX559