热门标签: 股票  |   期货  |   外汇  |   黑平台  |   债券  |   期权  |   基金  |   保险  |   非法集资  |   民间借贷  |   债权债务  |   互联网金融  |   商事纠纷  |   疑难案件  |   投顾机构  |  
本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

最新投诉热点曝光
· 三鑫淘金亏损30万!正常吗?是不是..
· 人人投资靠谱吗?小心被骗..
· 被萌虎订购骗了20万..
· 在巅峰投资被骗几十万..
· 东来财经APP假冒人工智能信息平台..
· 投顾公司业务员诱导交服务费非法荐股..
· 蚂蚁智投是虚假APP..
· 中原有色违规投资产品虚假投资骗局!..
· 蜻蜓投资无监管软件骗人..
· 西藏锦绣商品交易中心有限公司亏损了..
· 启富投顾订制服务骗人,交了8.8服..
· 天鸿期货居间人喊单指导客户炒期货..
· 华鼎股份信息披露违法违规和虚假陈述..
· 巅峰投资亏损了四万,竟是骗/局怎么..
曝光台当前位置:网站首页 >> 曝光台

加拿大省级监管机构MSC揭露加密货币骗局

发布时间:2020-03-28 00:22:36 来源:【金融维权之家】 阅读:

加拿大省级监管机构马尼托巴证券委员会(MSC)警告公众不要向在瑞士和丹麦运营的两家加密货币公司Jbcapitals和Halifax & Associates进行投资。这两家公司声称为客户提供一系列的金融服务。MSC的一名高级调查人员指出,该监管机构收到了Jbcapitals在马尼托巴省的客户对其提出的投诉。

201905261558842024230239

  这两家公司的IPO都发出了一些带有投资欺诈特征的危险信号。具体来说,他们声称代表客户投资比特币/加密货币市场的成功率为“85%”,并补充说,他们的利润将很快实现,没有风险。这些说法都带有投资欺诈的特征。公司还声称开业已经有一段时间了,但监管机构的一些调查工作表明,公司成立还不到一年。

  总部位于多伦多的对冲基金Blockchain Terminal (BCT)在首次发币(ICO)后倒闭跑路,这之后加拿大监管机构一直对金融诈骗保持警惕。

  在各类金融诈骗案例中,最具争议的被告是加拿大对冲基金诈骗犯Boaz Manor,他曾在监狱服刑。2012年,Boaz Manor在被判诈骗1.06亿美元后,接受了终身不得从事证券业的禁令。此外,他被判处四年监禁。Boaz Manor案可以说是近年来最大胆的ICO骗局之一。

  在交易方面,加拿大主要监管机构提出了一个监管框架,为包括加密货币、外汇和差价合约产品在内的衍生品交易活动进行了明确的规定。新规要求所有提供给零售客户的高杠杆产品必须事先获得IIROC的批准。在发行新金融工具或对现有产品进行任何更改时,经纪上必须事先获得针对杠杆产品的批准。



分享到:
友情链接:    人民网      新华网      中央电视台      凤凰网      南方周末      法制日报      经济日报      中国政府网      中国廉政网      搜 狐      新 浪      中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心      中国支付清算协会   
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
投诉发稿邮箱:2906478204@qq.com
媒体合作:QQ:2906478204
区域合作:2906478204
微信直通车:weiquanhome
地址:北京市海淀区万寿路68号  
  通过自媒体在线投诉:
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微博
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方小红书
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方百家号
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微信
北京   上海   天津   重庆   广东   江苏   山东   四川   浙江   辽宁   河南   湖北   福建   河北