金融维权之家
欢迎来到金融维权之家,专业平台帮您快速成功维权,敬请关注官方新浪微博“金融维权之家”进行投稿、投诉。
北京 |上海 |天津 |重庆
广东|江苏|山东|四川|浙江|辽宁|河南|湖北|福建|河北|湖南|黑龙江|江西|山西|安徽|陕西|海南|云南|甘肃|内蒙|贵州|新疆|西藏|青海|广西|宁夏|吉林|台湾|澳门|香港
  本站公告
  • 投诉黑榜平台曝光:
    1,爆料:“星钻科技”资金盘骗局彻底崩盘!后续问题持续播报!

    2,【重磅】“币市(Biss)交易所”关网停止运营,投资者速提资产!!!

    3,【曝光】“AGK拆分盘”公司已不复存在,竟还有人在宣传,目前四川已立案调查!!!

    4,爆料:“聚多汇"刷单盘6天崩盘跑路!“龙之世界”全网寻找韭菜收割,速度撤离!

    5,【爆料】“智慧晶”崩盘,“刷单盘”抢淘网崩盘,万盛虎3个月重启8次彻底跑路,资料曝光!

    6,【爆料】点点乐等刷单类资金盘纷纷崩盘跑路,返利宝和优单无法提现套路相同,资料曝光!

    7,【重磅】张建的“FCoin”交易所被“黑客”攻击跑路了!!!

    8,曝光:“纽币交易所”割完韭菜又准备把钱送回来了!!!

    9,【曝光】“ZG交易所”平台币一夜暴跌97%,割韭菜的手段越来越熟练了!!!

    10,曝光:“MIA米治”变身NCM卡普拉再度收割,同一会员被收割两次!!!

    11,“网络刷单”成功破案!短短3个月,这个团伙圈钱1200余万!

    12,BVW 原Cloudtoken

    13,Utopia乌托邦 大团队撤离

    14,汇集天达玛斯GPF 疑跑路

    15,CAC公信社区联盟 远离

    16,美股托管 资金断裂

    17,FXCPD瑞尔基金 虚假外汇

    18,哥伦布cat币 远离

    19,中品联 崩盘

    20,ECHOIN 跑路

    21,众赢商会  崩盘

    22,DCCB借贷链 操盘手操盘多个项目

    23,咪朵趣味  套路中

    24,中芯矿业  圈钱盘

    25,FAC颜店海底奇观 套路中

    26,乐享龟 崩盘

    27,AWR刷单 跑路

    28,酒德利  崩盘

    29,塔斯牧联 崩盘

    30,森林木  崩盘

    31,名茶商城 崩盘

    32,汽车营地 崩盘

    33,超越互联 崩盘

    34,掌沃云科技 套路限制提现

    35,九州优享 资金断裂

    36,易货通 大团队撤离

    37,久润国际 资金断裂

    38,港湾 圈钱盘

    39,正乾商城 操盘手王帅之前开盘永昌

    40,DT马会 崩盘

    41,VIM商城  远离 后期

    42,美优利 崩盘

    43,盛世农业 崩盘

    44,辅商 垃圾盘

    45,DCF 资金断裂

    46,太极商圈 操盘手多次开盘

    47,摩根智能神兽 圈钱盘

    48,逸星家园 圈钱盘

    49,MLS  资金断裂

    50,北京赛车 崩盘

    51,MGP芒果币 垃圾盘

    52,疯狂矿工CAME 操盘手朱潘

    53,维尔链WPC 套路盘

    54,多多精灵 崩盘

    55.ETB以太宝 套路盘

    56,云诺现货 资金出现问题

    57,GRC  恐慌崩盘中

    58,换客天下 远离

    59,YIPPI托噶小黄鸭 套路中

    60,华云数字  前身云数贸

    61,国金公链 假冒央企 远离

    62,水灵子 资金断裂

    63,本色世界 远离

    64,AGD环球金融 垃圾盘

    65,闲云存储 套路盘

    66,温莎大师 远离

    67,“万众e商城”维护疑跑路

    68,指间赚  出金困难,观望

    69,优单  跑路

    70,薪客  跑路

    71,叮叮赚  出现问题

    72,小二也  崩盘

    73,优乐  崩盘

    74,当当  崩盘

    75,赚客 崩盘

    76,阿里客  崩盘

    77,帮赚  崩盘

    78,淘京客  崩盘

    79,聚宝盆  跑路

    80,点点乐  全部网推,远离

    81,微赚  远离

    82,融e通  无法出金,远离

    83,天天微赚  即将崩盘跑路,速度撤离

    84,乐赚  崩盘

    85,淘小二  崩盘

    86,welcome  圈钱盘,远离

    87,欢乐赚  马上凉凉

    88,云淘客  远离

    89,关注公众号:金融项目深度分析

    90,欢喜购  圈钱盘,之前开盘多个盘

    91,拼多多跑分  假跑分,远离

    92,返利宝 即将凉凉,远离

    93,贝纳利  部分团队撤离,远离

    94,众人盈  远离

    95,乐淘客 远离

    96,悦享赚 崩盘

    97,返利  垃圾盘,远离

    98,微推客  远离

    99,鑫易淘  远离

    100,嗨赚  远离

    101,火刷  全网找韭菜中,远离

    102,人人赚  远离

    103,淘宝贝  远离

    104,当当客  基本凉凉

    105.点点庄园  垃圾盘,远离

    106,易信  远离

    107,万博文化  即将崩盘,远离

    108,众人聚  远离

    109,云享付  远离

    110,趣影视  远离

    111,微推客  即将跑路,远离

    112,京东月月盈  远离

    113,万商汇  马上凉凉,远离

    114,淘宝贝 远离

    115,乐稳  马上崩盘,远离

    116,DN  远离

    117,智慧赚  马上凉凉,远离

    118,淘优米  跑路

    119,新潮文化  远离

    120,鼠年快乐  远离

    121,笑拍拍  远离

    122,海赚  远离

    123,桃朵  远离

    124,淘淘汇  即将崩盘远离

    125,十二生肖  远离

    126,掌赚宝  跑路

    127,大唐新天下  远离

    128,抢多多  崩盘

    129,微职宝  远离

    130,微差事  远离

    131,合伙人  远离

    132,聚合码  马上崩盘,远离

    133,欢喜购  远离

    134,抢淘网  远离

    135,赚钱宝  远离

    136,云系统  远离

    137,多多赚   马上崩盘跑路,远离

    138,返享  远离

    139,淘品客2  远离

    140,众人汇  远离

    141,微娱赚  远离

    142,微职宝  远离

    143,链拍拍  远离

    144,抢益单  远离

    145,爱网逛  远离

    146,哞哞牧场  远离

    147,明日之星  远离

    147,极速汇  远离

    148,金蚂蚁抢单  崩盘

    149,健康乐享  远离

    150,淘乐多多  马上崩盘,远离

    151,应用试客  远离

    152,微信铺助抢单  远离

    153,人工智能抢单  远离

    155,天天头条  远离

    156,购物街  崩盘

    157,抢单王者  崩盘

    158,单量  崩盘

    159,U闪  崩盘

    160,金马  崩盘

    161,淘儿  远离

    162,趣淘  马上崩盘,远离

    163,云淘客  远离

    164,抢赚网  崩盘

    165,微众帮  远离

    166,微差事  跑路

    167, 原子币传销币

    168,满星云 不能提现

    169,龙之世界 崩盘

    170,海南菩提 关网

    171,英国金融 无法提现

    172,EOS FIN关网

    173,环球币G+不能卖 圈钱

    174,DDT外汇 远离

    175,智慧晶 凉凉

    176,FCoin交易所远离

    177,檀香交易所 圈完钱跑路

    178,币导航 跑路

    179,优物链 UCOT跑路

    180,超级星球 崩盘布尔金融、南华期货、涵星配资、锦盈多、荣亮配资、黑龙江中远、豪根国际
    、粒子金融、inci芬吉、Adminds(Admcfd)、必拓环球、新纪元期货、CARRAN、神华期货、港汇国际、ZDL国际、诺曼德、游资通、世纪金业、贵州中进、JF资产、美鹰证券、大和融资融券、天裕泓盛、鼎盈信投、AE国际、弘瑞金融 、福佳金融、DK国际、津投期货、游易商品购销中心、艺凡策略、天拓世通、大地期货、迅华金服、港交环球、HoTec豪德国际、中泽资本、班纳财富、凯浦力、exness、金瑞易原油期货、华兴中富、新鸿旭、德银中国、云海国际、方圆之道、鸿亿融资融券、ETF在线(权击手)、亚太APECKEP、锦鸿国际、鑫旺宝、银华交易平台、鸿昇国际、富泰证券、新疆汇宝、誉鑫国际、TOP策略 

    本网各地站长 联动记者 联动律师的注册会员正在邀请中  。。。。。。

    各地区联动记者 联动律师请直接进入网站后台获取投诉人资料,并及时调查处理回复本网站。

    特别声明:本站所有稿件只代表本人观点,本站不承担法律责任!若本站不慎对您的权利造成侵害,请立即告知,以便处理!

     
  最新投诉
  实用维权手册
    当前位置: 首页 >>曝光台 >>正文
 
疫情期间,这些骗术要警惕
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020/3/23 23:46:02
 

新冠肺炎疫情发生以来,部分不法分子利用疫情实施诈骗,虚假售卖防护物资、潜入班级群冒充老师收取学费、冒充公职人员骗财……诈骗手段“花样翻新”套路升级。小编为大家盘点了假借疫情之名实施的几种骗局,帮你识破套路,不交“智商税”。

1、虚假售卖口罩、消毒液等医疗防护用品

【套路】“有一批医用口罩、防护镜、消毒产品出售,货源紧张,欲购从速。”

【真相】不法分子谎称可以代购或囤有口罩、测温枪等防疫物资,买家付款后,不法分子以各种理由拒不发货、谎称口罩在运输途中被截查、发送虚假快递单号或者售卖假冒伪劣产品。当买家与不法分子联系时,往往已被拉黑。

【案例一】1月下旬,山东淄博张某发现李某在朋友圈发布销售口罩的信息后,进行了咨询。李某在手中无货的情况下,谎称自己有某医药公司货源,并以单价5元的价格买进3000个口罩,再以单价1元的低价卖给张某骗取其信任。

张某收到口罩后,又动员身边18人募集货款再次进行购买。期间,有亲朋好友产生过质疑,但因为已经低价买过部分口罩,并且李某一直声称货源紧张、欲购从速,经不住鼓动的张某最终向李某汇款。收到226万元货款后,李某将张某微信拉黑后逃匿。

公安机关接到报警后,将李某抓获,先期追回赃款111万元。

2、以慈善之名,行诈骗之实。

【套路】“您想为疫区贡献一份力量吗?所得款项将用于武汉抗疫。”

【真相】不法分子通过在社交平台发布虚假信息、线下募捐等方式,冒充红十字会、慈善会等组织,谎称为防控新冠肺炎献爱心,利用群众积极表达爱心、希望参与捐赠活动的心理,骗取捐款。

【案例一】2020年1月27日,蔡某注册名为“武汉市慈善会”的微信公众号,并下载、修改武汉市慈善总会会徽,对微信公众号进行修饰、伪装,发布“扫码捐款所得款项将全部用于武汉抗疫及疫情人员治疗”等虚假信息。

当天18时至22时,共有109人扫码捐款,蔡某以此骗得人民币共计8833.03元,所得钱款被蔡某用于购买笔记本电脑等消费。

1月30日,蔡某被刑事拘留。经审理,广东揭阳市揭东区人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元。

【案例二】2020年1月27日12时许,孙某某、蒋某经预谋打印虚假宣传材料3000份,在北京市西城区多地张贴、散发,假借“市希望工程办公室”“市志愿者协会”之名,以“为抗击新冠肺炎募捐”为由,谎称已联系到口罩等物资的购买渠道,欲欺骗他人向孙某某微信账户转募捐款。当日16时许,孙某某、蒋某到案。截至案发,尚无钱款转入孙某某微信账户。

2020年2月28日,北京市西城区人民法院以诈骗罪分别判处被告人孙某某、蒋某有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元。

3、售卖虚假"抗新冠病毒特效药"、保健品

【套路】“这是我们机构新研制出的‘特效药’,可以防止新冠肺炎。”

【真相】不法分子假冒政府部门、疾控单位、药物研究机构、公益组织或者“老中医”“养生专家”“权威人士”等,以拨打电话、发送短信、打广告等方式推销所谓的防疫情“新药”,或者在假冒伪劣药品上贴上外文标签,冒充国外研制的新药,骗取财物。

新冠肺炎暂无特效药。针对新冠肺炎研发的药品,会由权威部门公布,应关注官方消息。

【案例一】日前,网上出现一篇帖文,称一款“具有抑制新冠病毒功效”的消毒剂横空出世,这种消毒剂由所谓的“金砖国家生物医学组织”代理销售。

经警方侦查,新冠肺炎疫情发生后,赵某为获取非法利益,成立了一个所谓“金砖国家生物医学组织有效预防新型冠状病毒工作指挥部”的机构,赵某等人通过网络发布广告,宣称一款消毒制剂“不仅能够有效抑制新型冠状病毒,还能喷在口罩上帮助口罩反复使用”。

经警方调查,该款产品功效等同于一般外用消毒药水。截至案发,赵某等人通过发布虚假广告对外销售了近千瓶消毒制剂,非法获利七万余元。

【案例二】福建省福州市居民邱某通过电话多次向陈某推销针对新冠肺炎的“特效药”,陈某信以为真,约定1月27日见面交易。当天中午,陈某以微信转账九千元的方式购得42颗绿色药丸粒。后经家人提醒,感觉受骗的陈某向邱某再次确认,发现已无法联系到对方。1月29日,邱某在福建省古田县被福州铁路警方抓获。

4、借疫情延迟开学,冒充老师欺骗家长

【套路】“各位家长,受疫情影响,学校要求线上收取学费,请尽快点击群收款交费。”

【真相】受疫情影响,学校延期开学,很多学校在网络平台进行线上教学。不法分子通过广撒网式搜索“家长群”等关键字,利用部分QQ群没有设置验证步骤、疏于管理、家长信任老师等漏洞,进入多个家长群,伪装成学校老师,在群中发布二维码、群收款或私聊家长,要求家长缴纳学费、补习费、培训费等费用,或者在网络课堂中插入链接,引诱学生点击从而套取银行卡、微信、支付宝等密码,骗取财物。

【案例一】2020年2月13日,李某某加入南京市江宁区某小学英语复习QQ群,将自己的昵称、头像修改成和任课老师相同的样式。他以任课老师口吻发布信息称,为保证疫情期间教学质量,教育局将在复课后统一组织校外辅导,相关费用为1300元。李某某在群内发布微信二维码,要求每位家长扫码付款。

李某某还扮演负责此次校外教学的辅导机构老师,要求学生家长提供孩子班级和姓名,假意为其进行收款登记。

两名家长信以为真,各向李某某转账1300元。收到转账后,李某某立即删除微信好友并退出班级群。两名家长在继续咨询时发现自己已被删除,才意识到上当受骗。

5、冒充“感染者”或“感染者亲属”行骗。

【套路】“我得了新冠肺炎,身上没钱,无法治疗,可以借我一笔钱吗?”

【真相】不法分子冒充学校或某公司工作人员,以孩子或某亲属突然高烧,已被隔离医治为由,要求亲属汇缴“住院费”,或谎称自己患上新冠肺炎,博同情,骗取钱财。

【案例一】苏州常熟市严某谎称自己是去武汉参加疫情防控的志愿者,并称自己得了新冠肺炎,已经在武汉隔离,但因为自己身上没有钱,不能在医院进行很好的治疗。张女士通过游戏和严某成为网友,出于善心,且对他孤身前往武汉做志愿者很感动,便借钱给他看病,在三天内汇给他14488元。

拿到钱后,严某不再联系张女士,张女士觉察被骗后报案。2 月4日下午,苏州常熟市公安局支塘派出所民警将严某抓获。

6、借疫情冒充公检法人员诈骗

【套路】“公检法”人员来电:“你涉嫌违法贩卖防疫物资,为你转接到当地公安。”

【真相】目前为止,公安机关未与任何单位、部门实现话务直接转接通联。

这个骗局,首先,骗子会冒充疾控中心工作人员致电,说受骗者涉嫌非法买卖口罩、酒精、囤积防疫物资等要配合调查,或者说受骗者到过某个疫情地,要配合调查,否则就会派人来抓去强制隔离。

其次,骗子会扮好人,耐心帮受骗者分析原因,骗取信任。

最后“免费”帮受骗者转接到公安局电话,让其亲自去一趟接受调查。疫情期间,一般都不愿意出远门,骗子就会说要暂时冻结全部资金直到查明真相。当受骗者产生恐慌时,诱导其转账汇款。

【案例一】宅在家中40多天的刘女士(化名)接到一通来自“北京疾病预防管制中心”的电话,对方称刘女士违法贩卖口罩,将追究其法律责任。在刘女士否认贩卖口罩后,对方告诉刘女士,她的身份信息可能被泄露了,以致于被犯罪分子冒用。在乱了阵脚的刘女士恳请对方“查清楚”后,对方为她转接到了“当地公安”。

7、利用疫情期间交通不便行骗

“受疫情影响,您预定的航班已被取消,办理退改签补偿误机费300元。”

【真相】不法分子发送机票、火车票退改签信息,以退费、发放补偿款为借口,诱导消费者点击虚假退票网址,或拨打虚假客服电话,提供银行卡账号密码及验证码等敏感信息,进而盗取用户银行卡余额。

接到办理退改签的电话、短信,不要理会,自己通过购票网站、官方客服等官方途径处理。

【案例一】1月22日,杭州市的董某接到了一条“航班取消”的短信,她按照短信上提供的电话号码拨打过去,在骗子假扮的客服人员诱导下,加了一个所谓的“退票专员”QQ号,又点击了骗子发来的“退票链接”,把自己的银行卡号、手机号、手机验证码都输了进去,之后,银行发来了扣费4900元的信息。

8、利用非接触式复工 宣称招人在家“刷单”做兼职。

【套路】“招聘兼职刷单,疫情期间,在家也能月入过万”“足不出户,日入百元”

【真相】首先,刷单行为本身是违法行为,国家法律法规明令禁止这种虚假交易。其次,网络兼职刷单100%是诈骗。

不法人员利用疫情期间企业员工停工或在家办公的时机,以高额佣金吸引受骗者兼职刷单,骗取保证金、培训费。

前期平台客服会以练习业务流程为由,让受骗者购买小额商品,随后快速将本金和刷单佣金返还给受骗者,逐渐获取信任。然后以系统故障、转账延迟、账户冻结为幌子,诱骗受骗者不断投钱刷单,在积累到一定数额后,不法分子会将受骗者“拉黑”。

【案例一】王某是一名14岁的在读初中生,2月25日在家使用家长的手机进行网络上课的过程中,被不法分子拉进一个名为“某网红生日福利群”的QQ群,对方称有福利发给大家,私聊转账可返利,同时发送二维码让王某转账,其后又以二维码异常、审核需要费用、虚拟订单等托辞,多次让王某扫描新的二维码转账,导致王某累计被骗19万元人民币。

9、利用防疫物资紧缺,大家恐慌情绪实施诈骗

【套路】“师傅,我想请您运送一大批口罩。但我怕您拿着东西跑了,可以先给我一笔定金吗?”

【真相】不法分子利用近期急需运送防疫物资的时机,以预防司机逃单为由骗取网约货运司机定金。

【案例一】1月29日,陈某平(网约货车司机)在“运满满”平台找到订单,对方以担心其货车运载救灾物质可能跑路的名义,骗其支付了1000元定金。陈某平询问装货地点时,对方将其微信、电话都拉黑了。1月29日下午,茂名市局刑警支队在福建漳州成功抓获嫌疑人胡某林(男,33岁,福建漳浦人),当场缴获作案手机1台。

10、冒充国家工作人员实施诈骗

【套路】“我是XX公安局的,疫情期间不能营业,扫二维码交罚款后马上离开!”

【真相】不法分子冒充国家工作人员,以抽查、督查等名义,以防控措施不到位进行威胁,要求缴纳逃避处罚费用、购买不必要物品等,从而骗取财物。。

【案例一】1月30日,四川广元一男子冒充公职人员进入一家茶馆,以疫情期间执法名义对该店进行罚款,大爷大妈将其堵在门口并报警。警方赶到后,该男子企图以伪造的工作证蒙混过关,被警方识破后,该男子承认了自己骗取财物的意图。

【案例二】2月15日,计某自称是“浙江省卫健委工作人员”,出示“红头文件”,“指示”企业生产40万只口罩,并称“将会把口罩全部公益捐赠,回馈社会”。期间,计某还主动联系媒体接受采访。截至案发,这家口罩生产企业共为计某打样和试制出半成品口罩五千余只,损失七千余元。3月11日,计谋被判处有期徒刑10个月。(温璐、薛婷婷)

(案例来源:最高人民检察院官网、最高人民法院官网等)

 
 
 相关链接
· 汇通国际黑平台
· 3月客诉榜单 不出金问题平台
· 加拿大省级监管机构MSC揭露加密货币骗局
· “原始股”骗局大盘点:智天、亚元、吉祥北斗等传销骗...
· 最新金融骗局曝光,严加防范!
· 金融骗子的套路曝光
· 2020最新微信骗术曝光
· 曝光诺曼德平台骗局,MSCI指数亏损?恒辉配资恒辉证券...
· 【曝光】封禁账户、换壳行骗,高仕华金融前身疑似牵涉...
· 警惕APP各类陷阱