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腾讯财付通再领罚单:违反反洗钱规定被罚42万
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020/3/16 23:00:24
 

近日,根据央行深圳中心支行披露的处罚信息显示,财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告,被央行深圳心支行处以罚款人民币40万元。

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同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监周治明,因对财付通相关违法违规行为负有责任,被罚款2万元。作出行政处罚的决定日期为2月7日。

根据通告,财付通违规事由主要系违反反洗钱规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,支付机构涉反洗钱问题被罚,主要违反了7大红线,其中包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,违反保密规定、泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。

资料显示,财付通为腾讯控股的第三方支付机构,是微信支付与QQ钱包等的运营主体。早前,财付通还承担着腾讯理财通的部分职能。今年9月3日,理财通公告称,其运营主体将由理财通公司变更为上海腾富金融信息服务有限公司。

2017年,财付通曾因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定被央行处以3万元罚款。

2019年9月财付通存在违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度的违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其处以警告,并处罚款人民币149万元。

 
 
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