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500亿美元:美国最大商业欺诈案现形记
          作者:南方网 王康 吴晓鹏 来源:http://finance.QQ.com 阅读: 0 发布时间:2008/12/16 14:08:25
 

周日,纽约LIPSTICK大厦非常安静,大堂里的圣诞树和红色的圣诞花让大厦充满了节日气氛。3位值班的保安人员在按部就班地工作,偶尔前来加班的员工也是神情悠然。

这座位于纽约一个重要地铁站出口上方的大厦,看上去与其他写字楼并无二异,很难想象这里就是几天前震动华尔街的“震中”——伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)的证券投资公司所在地。

伯纳德·麦道夫,这个很多人都有些陌生的名字,在12月11日之后,突然成为一个震撼华尔街的“重磅炸弹”。这个名字,也许将被永久的记录进金融犯罪史的史册里。

美国东部时间12月11日下午,美国纽约南区检察院同美国联邦调查局发布新闻,宣布已经将伯纳德·麦道夫,同名公司的创始人、注册投资咨询师、前纳斯达克主席,于当日拘捕。并且南区检察院已经以一项证券欺诈罪并一项刑事犯罪起诉麦道夫。

根据2008年1月麦道夫向美国证券监管委员会(SEC)上报的材料,麦道夫公司证券咨询业务共管理大约171亿美元的资产,拥有11至25位大型投资客户。而据麦道夫自己向两位高级雇员承认,预计将会有500亿美元的损失。

同日,证监会也作为起诉方对麦道夫个人以及麦道夫证券投资公司提出起诉。起诉书透露,如果损失高达500亿美元,那么麦道夫所管理的171亿美元已经全部损失殆尽。

12日,在LIPSTICK大厦,已经发生了群体性事件。大厦一位黑人保安人员向记者转述当时的情形说:“星期五,这里聚集了大约几十人之多,但是没有超过一百人。他们主要是跟公司的接待人员进行争吵,主要是跟公司的经理在沟通。后来警方把人群清除出去了。”

据美联社报道,大部分人都是个人投资者,他们担心自己的投资全部损失。不过,在这高达500亿美元的损失中,个人投资者的损失只是小小的芥子。

麦道夫有自首准备

据联邦探员Theodore Cacioppi检控,一名麦道夫公司的高级雇员(在检控书中被列为高级雇员1号)举报,麦道夫在公司业务之外,在另一个楼层秘密开设了“证券投资咨询”业务,并将该部分业务资料全部加锁及加密。

12月第一周,麦道夫向他的另一位高级雇员(高级雇员2号)透露,目前客户要求赎回70亿美元的资产,但是他认为自己已经无力完成这个要求。

12月9日,麦道夫向1号透露,他想在12月份就给公司的雇员们分红。而在以往,这一直是在2月份才进行的。

12月10日,1号和2号感觉在之前的一周,麦道夫显出极大的精神压力,所以两人一起去麦道夫办会室见他。但是麦道夫拒绝跟两人谈论公司的业务,并说自己如果在办公室谈论这个问题,一定会“说出来”。三个人商议在麦道夫位于曼哈顿的家中(曼哈顿区东64街123号)谈论这件事情。

12月10日晚,麦道夫向1号和2号承认,该公司所开展的证券咨询业务是一个“欺诈”。他说:“这是一个大谎言,我什么都没有。我已经完了。基本上这是一个非常庞大的庞氏骗局。”

据2号透露,他估计麦道夫所单独从事的“证券咨询”有80亿至150亿美元的业务规模。但是据联邦探员找到的2008年1月麦道夫向证监会上报的材料,麦道夫证券咨询业务共管理大约171亿美元的资产,拥有11至25位大型投资客户。

据麦道夫向1号和2号透露,自己计算,将会有500亿美元的损失,但是他手上还有2亿到3亿美元的现金,打算用这笔钱支付给一些特别选中的雇员、家人和朋友。而麦道夫自己则打算在一周内向政府自首。麦道夫说,除了他们两位,他还跟另外一位高级雇员说过此事。

据联邦探员Theodore Cacioppi检控,12月11日两名探员找到了麦道夫。麦道夫请两位探员去自己的公寓,并承认自己已经知道为什么FBI探员会在自己家门口。

当探员问麦道夫是否有“无罪申辨”时,麦道夫说没有“无罪申辩”。他陈诉,是他个人交易并损失了所有的投资,他之前向投资者支付的是“没有在那里的钱”。他还向联邦探员证实,他向自己的三位高级雇员都说过这些话。

如果南区检察院向法院起诉的证券欺诈罪名成立,麦道夫将被罚款500万,并入狱二十年。而麦道夫现年已经70岁了。

 
 
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