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20天20万变1万!这家期货诈骗平台被端了 专业团队分工明确
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020/2/15 23:20:11
 

眼熟吗?陌生人添加微信好友后,倾情推荐“炒股股神”,可以为你进行“专业指导”?或被陌生人直接邀请进入“某财富管理高收益群”,天天有人晒各种盈利截图,表示“稳赚不赔”?

千万不要动心,这种诈骗套路下已经有数以十万计的人上当受骗。最近一例是,上海普陀区人民检察院披露了受害人在这种套路下,20万20天变1万!

近日,上海市普陀区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人郑某某等20人批准逮捕。经查,自2018年年底起,郑某某雇佣佘某某等19人,通过注册网络虚假身份,在微信群发布虚假投资获利图片等方式,引诱被害人使用虚假“期货投资”APP平台,故意设置平台数据比真实期货市场数据滞后,诱导被害人反向购买,或控制后台使被害人无法提现,造成被害人财产大量损失。

微信陌生人让你稳赚不赔?20万20天变1万

2019年5月8日,刘女士通过微信添加了一个自称阿轩的好友。5月24日,阿轩主动找到刘女士聊天,称自己知道一个稳赚不赔的期货投资平台,还有分析师帮忙分析,让刘女士跟着他操作,赚到的钱三七分成。

刘女士有些心动,她点进了阿轩发来的链接,下载了一个期货交易APP。2019年5月27日,刘女士分三次向APP里充值了66666元,并照着阿轩的指示操作了4笔,账面立即显示赚了4000元。

刘女士又惊又喜,在阿轩的鼓动下,她又向账户里充值了13万元。但是这次,刘女士并没有像之前那么幸运,来回买涨买跌18次后,账户里竟只剩下13186元。刘女士质问阿轩,阿轩却鼓励她继续充值,把亏的钱赚回来。意识到受骗了的刘女士立即报了警。

虚假平台数据滞后,涨跌相反

刘女士的钱款真的是因为期货投资失利而赔光的吗?原来,刘女士的投资款并未进入真正的期货交易市场,而是经过账户层层转移,落入了从事虚假期货交易的V公司手中。

据V公司的业务员张某交代,他们公司期货APP上的数据是一开始就设定好的。“里面产品涨跌的走势比外面正常期货走势涨跌有延迟,并且跌幅也是翻倍的。比如外面期货的指数涨跌5个点,在我们期货APP就会涨跌10个点。我们都是让客户反着买,外面的期货是涨的,我们就告诉对方这个期货要跌了,外面的期货是跌的,我们就告诉对方这个期货要涨了,就用这种方式让他们把钱输光。如果有人要取现,就由我们组长来负责和对方聊天,让他们继续投钱再输光,如果组长也搞不定,就由经理操作APP提示对方取现审核失败。然后我们就不再理他了。”

专业诈骗团队,业务员日加50好友

张某提到的经理,名叫郑某某,同时也是V公司的管理人员。郑某某手下有组长四人,组长手下又共有业务员十五人。他们之间分工明确,经理发工资,提供APP下载二维码,给员工提供“话术”指导(指导员工怎么和客户交流,让客户投更多的钱)。组长负责一个小组,分配指标,帮助客户操作。业务员负责聊天吸引客户“投资”。“我们有任务每天发5条朋友圈,加30-50个好友,在朋友圈把自己包装为成功人士,并进行适当的感情联络。”业务员龚某某交代。

为了逃避公安机关的打击,经理郑某某通过现金的方式发放工资,并频繁更换办公地点。

目前,已明确被害人17名,已查清涉案金额约200万余元。

小心陷阱,认清楚“帮你赚钱”的真面目

近年来,随着互联网越来越发达,非法期货交易也通过各种新形式、新手段侵入投资者的生活。虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。此类案件,陆续曝光金额,从数十亿到上百万金额不等,而且涉案人数众多。

从最近几年曝光的案件来看,犯罪团伙套路明显,都是通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人投资者进群,晒盈利截图等形式略显俗气和低级,但受急功近利的心理驱使,普通百姓还是极容易受到不法分子的诱导,盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方法和技巧,一不小心就走上非法期货交易的道路,甚至深陷其中,将财产赔光。

在武汉破获的一个案件中,犯罪团队里每个人有20多个微信账号,每天都在各个微信群中探讨股票交易,追捧“指导老师”,“每个投资群中只有被诱骗的投资者是真实的,其他人都是演戏的‘托儿’。”

取得信任之后,就诱骗投资人在其设立的期货投资平台上投资。犯罪团伙在网上租用支付通道,投资人以为资金注入到投资平台,实际上支付通道直接将资金转到了该团伙账户中。所谓的金融平台都是虚拟的,主要目的是吸引投资者投入资金,最终侵占投资者的金钱。

所以,这里要提醒普通投资者,认清假装“帮助你”的不法分子。这类人往往在各种社交软件中活跃,表示可以帮你配资,帮你分析行情,甚至为你提供内幕消息。这些似乎有了他们你就能更好的赚钱的传销方式,是不合法且没有资质的,属于以莫须有的消息骗钱。

当前,根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,从事证券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可,未经中国证监会许可,任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。

不要轻易尝试期货

期货是一个高杠杆的交易活动,需要具备一定的专业知识和投资技巧,更需要长时间的训练和打磨,才有长期稳定盈利的可能。对于普通投资者来说,不要轻易尝试期货交易,才是要义。

如果决定参与期货交易,也要到正规期货公司进行开户交易,更不要轻易尝试境外交易。根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

据了解,当前,正确参与国际期货投资的方式有两种:一是直接去香港期货公司开设账户。但去香港期货公司办理外盘期货开户的条件及流程不仅复杂门槛也较高,不仅需要本人亲自去香港开户,而且开户门槛至少要十万以上的人民币资金才能开户,同时国家法律规定中国公民每人每年最多限额兑换5万美金或者等值外币,所以外盘期货开户又存在换汇难的问题。二是在大陆通过香港期货公司授权的大陆代理开户。

 
 
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